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安信信托董事任付红会换届选举

  安信信托600816)投资股份有限2012年第三次临时股东大会于2012年11 月26日以现场方式召开。本次股东大会的现场会议于2012年11月26日上 午10:00在上海市徐汇区肇嘉浜777青松城大酒店华山厅召开;会议通 知于2012年11月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所 网站刊登,相关会议资料于2012年11月20日在上海证券交易所网站公开披 露。

  (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占有表决权股份总数的比例的情况如下:

  (三)本次大会采取现场投票表决方式,其中选举董事、监事的议案采用累积投票制的方式进行表决,符合《法》及《章程》的,大 会由董事长张春景女士主持。

  (四)董事、监事和董事会秘书的出席情况:在任董事5人,出席2人,董事宋沈建、董事、董事向颖因工作原因缺席 本次股东大会;在任监事3人,出席2人,任付红监事因工作原因缺 席本次股东大会;董事会秘书出席会议。

  经与会股东以累积投票方式选举,同意王少钦先生、邵明安先生、杨晓波先生、周勤业先生、赵宝英女士、高超女士、朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生 当选为第七届董事会董事;其中朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生为 第七届董事会董事。

  经与会股东以累积投票方式选举,同意马惠莉女士、李宏女士当选第七届监事会监事,并与职工选举的职工监事陈兵先生共同组成第七届监事 会。

  (三)、关于修订《安信信托投资股份有限章程》的议案

  (四)、关于修订《安信信托投资股份有限董事制度》的议案

  安信信托投资股份有限(以下简称)第七届董事会第一次会议于2012年11月26日下午2:00以现场方式在会议室召开。9名董事 全部参加书面表决。会议符合《法》和《章程》的。经与会董事审 议,通过如下决议:

  一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长》的议案

  王少钦先生的任职资格尚需报中国银行601988)业监督管理委员会核准。

  二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成》的议案

  为建立健全本结构,规范董事会运作,提高董事会议事效率,根据董事会已经换届的情况,第七届董事会专门委员会人员组成如下:

  根据董事长提名,聘任杨晓波先生为总裁。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁杨晓波先生具备法律法规及 章程的任职资格。

  杨晓波先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  根据董事长提名,董事会聘任武国建先生为董事会秘书。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的董事会秘书武国建 先生具备法律法规及章程的任职资格。

  五、审议通过《关于聘任赵宝英为副总裁》的议案

  根据总裁提名,聘任赵宝英女士为副总裁。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁赵宝英女士具备法律法规 及章程的任职资格。

  赵宝英女士的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  六、审议通过《关于聘任梁清德为副总裁》的议案

  根据总裁提名,聘任梁清德先生为副总裁。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁梁清德具备法律法规及章程的任职资格。

  梁清德先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  七、审议通过《关于聘任陈劲为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任陈劲先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理陈劲具备法律法规及公 司章程的任职资格。

  陈劲先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  八、审议通过《关于聘任姜晓彤为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任姜晓彤先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理姜晓彤具备法律法规 及章程的任职资格。

  姜晓彤先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  九、审议通过《关于聘任栾雅钧为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任栾雅钧先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、任付红余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理栾雅钧具备法律法规 及章程的任职资格。

  栾雅钧先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  十、审议通过《关于聘任董玉舸为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任董玉舸先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理董玉舸具备法律法规 及章程的任职资格。

  舸先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。任付红

  十一、审议通过《关于聘任魏立明为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任魏立明先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理魏立明具备法律法规 及章程的任职资格。

  魏立明先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  十二、审议通过《关于聘任付红宁为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任付红宁先生为总裁助理。本董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理付红宁具备法律法规 及章程的任职资格。

  付红宁先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  十三、审议通过《关于董事、监事薪酬标准》的议案

  根据的相关,的执行董事、监事享受每月6000元标准的董事津贴;除股东大会另有外,本在册的董事、监事执行本岗 位工资及相应绩效薪酬标准。按照经董事会审议通过的薪酬及绩效考核等相 关制度执行,同岗同酬,结合效益同增同减。

  不在本任职的非执行董事与董事薪酬标准相同。

  股东大会授权董事会负责对上述人员进行考评。本议案需提交股东大会审议。

  十四、审议通过《关于组织机构优化调整》的议案

  基于战略及经营发展的需求,拟对现有的组织机构进行优化调整。

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原文标题:安信信托董事任付红会换届选举 网址:http://www.tdyhetangyuese.cn/qichezixun/2021/0107/10147.html

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