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任付红董事会]安信信托:第七届董事会第一次会议决议公告

  证券代码:600816 股票简称:安信信托编:临2012-045

  本董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安信信托投资股份有限(以下简称)第七届董事会第一次会议

  于2012年11月26日下午2:00以现场方式在会议室召开。9名董事

  全部参加书面表决。会议符合《法》和《章程》的。经与会董事审

  一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长》的议案

  会议选举王少钦先生为第七届董事会董事长。

  王少钦先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  二、审议通过《关于第七届董事会专门委员会人员组成》的议案

  为建立健全本结构,规范董事会运作,提高董事会议事效率,

  根据董事会已经换届的情况,第七届董事会专门委员会人员组成如下:

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  根据董事长提名,聘任杨晓波先生为总裁。本董事朱荣恩先

  生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁杨晓波先生具备法律法规及

  杨晓波先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任董事会秘书》的议案

  根据董事长提名,董事会聘任武国建先生为董事会秘书。本

  董事朱荣恩先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的董事会秘书武国建

  先生具备法律法规及章程的任职资格。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任赵宝英为副总裁》的议案

  根据总裁提名,聘任赵宝英女士为副总裁。本董事朱荣恩先

  生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁赵宝英女士具备法律法规

  赵宝英女士的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任梁清德为副总裁》的议案

  根据总裁提名,聘任梁清德先生为副总裁。本董事朱荣恩先

  生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的副总裁梁清德具备法律法规及公

  梁清德先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任陈劲为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任陈劲先生为总裁助理。本董事朱荣恩先

  生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理陈劲具备法律法规及公

  陈劲先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任姜晓彤为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任姜晓彤先生为总裁助理。本董事朱荣恩

  先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理姜晓彤具备法律法规

  姜晓彤先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  九、审议通过《关于聘任栾雅钧为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任栾雅钧先生为总裁助理。本董事朱荣恩

  先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理栾雅钧具备法律法规

  栾雅钧先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十、审议通过《关于聘任董玉舸为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任董玉舸先生为总裁助理。本董事朱荣恩

  先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理董玉舸具备法律法规

  舸先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十一、审议通过《关于聘任魏立明为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任魏立明先生为总裁助理。本董事朱荣恩

  先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理魏立明具备法律法规

  魏立明先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十二、审议通过《关于聘任付红宁为总裁助理》的议案

  根据总裁提名,聘任付红宁先生为总裁助理。本董事朱荣恩

  先生、余云辉先生、邵平先生认为董事会所聘任的总裁助理付红宁具备法律法规

  付红宁先生的任职资格尚需报中国银行业监督管理委员会核准。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十三、审议通过《关于董事、监事薪酬标准》的议案

  根据的相关,的执行董事、监事享受每月6000元标准的董事

  津贴;除股东大会另有外,本在册的董事、监事执行本岗

  位工资及相应绩效薪酬标准。按照经董事会审议通过的薪酬及绩效考核等相

  关制度执行,同岗同酬,结合效益同增同减。

  不在本任职的非执行董事与董事薪酬标准相同。

  由股东代表出任的非执行董事年薪24万元。

  股东大会授权董事会负责对上述人员进行考评。本议案需提交股东大会审

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

  十四、审议通过《关于组织机构优化调整》的议案

  基于战略及经营发展的需求,拟对现有的组织机构进行优化调整。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。任付红

  武国建,男,汉族,1970年7月出生,,大学本科,经济师。从事经济工作

  15年,金融从业年限11年,具有上海证券交易所董事会秘书任职资格。曾任职于本证

  券管理总部、天津证券营业部、研发中心、投资银行部、曾任本证券事务代表,

  现任安信信托投资股份有限董事会秘书、董事会办公室主任。

  梁清德,男,汉族,1963年2月出生,,硕士研究生,高级经济师。曾就职

  于师范学院附中、教师学院教育科研所,安信信托投资股份有限(前身为

  信托)历任信贷部工作人员、信贷部副经理,玉佛苑(信托全资子)总经

  理,安信信托投资股份有限党委办公室主任、董事会秘书、资产管理总部总经理、信托

  一部副总经理、总经理;现任安信信托投资股份有限信托业务中心总监。

  陈劲,男,汉族,1958年6月出生,硕士。曾任市鞍钢长甸医院团委、党委

  办公室主任,鞍钢附属企业长甸综合厂厂长兼,典当拍卖有限副总经理,

  信托证券管理总部总经理,信托上海证券营业部总经理、证券(自营)小组组

  长、鞍信上海经济研究中心总经理,鹏华基金管理董事,市信托投资股份有限

  总经理助理、投资银行部总经理、资金运营部总经理、信托二部总经理,安信信托投资股份

  有限投资银行部总经理、自营业务中心总监、理财业务部总经理、稽核审计部总经理、

  私人信托部总经理;现任安信信托投资股份有限总裁助理、研究发展部总经理和私人信

  姜晓彤,男,汉族,1971年10月出生,硕士研究生在读,。曾就职于市

  石油、市华融石油,安信信托投资股份有限信托业务一部副总经理、投资银行

  部副总经理、总经理,现任安信信托投资股份有限存续项目监管中心总监。

  栾雅钧,男,汉族,1976年4月出生,硕士。曾任上海爱建信托投资有限信托经

  理、高级信托经理、信托执行经理,安信信托投资股份有限信托业务二部副总经理、总

  经理;现任安信信托投资股份有限投资银行业务中心总监。

  董玉舸,男,汉族,1977年1月出生,硕士研究生学历。任付红曾就职于海通证券深圳分公

  司,武汉证券有限责任投行中心并购业务总部总经理助理,联华信托部副总经理、

  市场总监助理,信托机构业务总部高级经理。

  魏立明,男,汉族,1968年9月出生,博士研究生,。曾任沈阳合作银行(盛

  京银行前身)总行信贷处信贷员、总行海南经理、信贷管理部信贷员;沈阳市商业银行

  (盛京银行前身)亚明支行副行长、行长,大东支行、吉隆支行行长,沈阳市商业银行(盛

  京银行前身)总行营业部总经理、总行办公室主任,盛京银行天津分行筹备办公室主任、党

  委、行长,盛京银行上海分行筹备办公室主任、党委、行长,盛京银行工会副、

  海口分行筹备办公室主任。现任安信信托投资股份有限总裁助理。

  付红宁,男,汉族,1957年5月出生,硕士研究生学历,。曾就职于中国建

  设银行云南省分行直属中心支行工作、中国建设银行云南省分行会计处副处长,建行昆明市

  分行副行长、党委,建行云南省信托投资法人代表总经理,建行云南省科技支行行

  长,建行云南省分行营业部总经理,建行昆明市城北支行党总支、行长,建行云南省分

  行昆明管理总经理,建行云南省分行中心总经理,任付红建行云南省分行系统工会副。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市建立董事制度

  的指导意见》和《章程》及中国银监会《金融机构高级管理人员任职资格管

  理办法》的有关,我们作为安信信托投资股份有限(以下简称)

  的董事,本着实事求是的原则,基于判断的立场,现就第七届董事

  会第一次会议关于聘任高级管理人员的议案发表意见如下:

  1、董事会在对聘任高级管理人员进行审议和表决的过程中,严格遵循相关

  法律法规和《章程》的,聘任程序、合规。

  2、经审阅个人履历,未发现有违反《法》的情况,具备《金融机构高

  级管理人员任职资格管理办法》和《章程》的任职资格,同意董事会聘

  任杨晓波先生为总裁,聘任武国建先生为董事会秘书,聘任赵宝英女士、

  梁清德先生为副总裁,聘任陈劲先生、姜晓彤先生、栾雅钧先生、董玉舸先

  生、魏立明先生和付红宁先生为总裁助理。

  3、上述受聘人员具备丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验,熟悉和

  掌握国家有关政策、法律、法规。具有与担任相应职务所必备的专业知识和工作

  董事:朱荣恩 董事:余云辉 董事:邵平

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原文标题:任付红董事会]安信信托:第七届董事会第一次会议决议公告 网址:http://www.tdyhetangyuese.cn/qichezixun/2021/0107/10140.html

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